Etiqueta: lavado de dinero
Detectan posible lavado de dinero entre clubes y promotores en México
Por Agencias
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó posibles operaciones de lavado de dinero entre promotores y clubes deportivos de fútbol, por lo que presentará estos...
Van por gaseros culpables de lavado de dinero
Por Redacción
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) una supuesta red de "lavado" de dinero y evasión fiscal integrada por ocho empresas del ramo del gas, gasolina...
Ligan a ‘lavado’ a Salinas y EPN
Por Agencia Reforma
Un socio de la caja Libertad Servicios Financieros y empresario inmobiliario que presentó la denuncia que hoy tiene en la cárcel a Juan Collado por ‘‘lavado’’ de dinero, denunció que los...
Lionel Messi, denunciado por estafa y lavado de dinero
El jugador del Barcelona, Leo Messi, ha sido denunciado en la Audiencia Nacional, junto a su padre Jorge Horacio Messi y su hermano Rodrigo Messi y la Fundación Leo Messi, por parte del exempleado...
El Vaticano emite histórica condena por lavado de dinero
Los tribunales civiles del Vaticano hallaron culpable del delito de auto-lavado de dinero al famoso empresario romano Angelo Proietti y, en una sentencia histórica, lo condenaron a dos años y medio de prisión, informó...
Pide AMLO Investiguen a Anaya por lavado de dinero
Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, exigió a las autoridades que se inicie, desde ahora, una investigación al aspirante presidencial de la alianza PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, quien está...
Van tras cómplices de Eugenio Hernández
El Cinco
CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Los delitos cometidos por el ex gobernador Eugenio Javier Hernández Flores no se pagarán con su extradición a Estados Unidos de América, dijo el dirigente estatal del PAN.
Sino qué hay...
Investigan a familia de Pablo Escobar por lavado de dinero
Ciudad de México. - La Justicia en Argentina investiga si la esposa e hijo de extinto narco colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria se inmiscuyeron en lavado de dinero proveniente del narcotráfico que una banda...
Cae operador del cártel de Los Arellano Félix
Por Notimex
En cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición internacional por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y lavado de dinero, elementos de la Agencia de Investigación Criminal...
Congela Hacienda activos financieros de Márquez y Julión
Por La Jornada
Los activos financieros en México del futbolista Rafael Márquez, capitán de la Selección Mexicana, y del cantante Julión Álvarez comenzaron a ser congelados por las autoridades financieras del país, en reciprocidad con...
