Etiqueta: lavado de dinero
Congela Hacienda activos financieros de Márquez y Julión
Por La Jornada
Los activos financieros en México del futbolista Rafael Márquez, capitán de la Selección Mexicana, y del cantante Julión Álvarez comenzaron a ser congelados por las autoridades financieras del país, en reciprocidad con...
‘Rafa’ Márquez y Julión Álvarez en la lista de lavado de dinero
Por AP
CIUDAD DE MÉXICO.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que el futbolista mexicano Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez está entre personas sancionadas por supuestos vínculos con un narcotraficante.
La agencia...
Mexicano sentenciado en EU por lavado de dinero
Por Notimex
SAN ANTONIO, Texas.- Por lavar dinero para el Cartel del Pacífico, el empresario mexicano Mauricio Sánchez Garza fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión, en una Corte Federal de San...
Ordenan detener a ex gobernador de Quintana Roo por lavado de dinero
Por Animal Político
Un juez liberó una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge y otras cuatro personas por la compra de terrenos que eran propiedad del Estado a precios...
Investigan a Cristina Fernández e hijos por lavado de dinero
Por El Informador
Un fiscal solicitó la indagatoria judicial de la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y de sus hijos Máximo y Florencia, en el marco de una causa en la que...
Red de lavadores de Yarrington
Por El 5inco
CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Mientras las autoridades norteamericanas realizan los trámites de extradición para llevar a Tomás Yarrington Ruvalcaba, ‘narco ex gobernador’ de Tamaulipas, frente a un Gran Jurado, las investigaciones en contra...
Eugenio no tendría derecho a fianza
Por El Cinco
CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Sin derecho a fianza, la Corte del Distrito Sur de Texas emitió la nueva orden de arresto contra Eugenio Javier Hernández Flores.
En el encauzamiento criminal C-14-178-SS, a Hernández se...
Confiscarán mansión y 15.6 MDD a Mónica Roca
Por El Cinco
CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La justicia estadounidense notificó a Mónica Andrea Roca Pérez el aviso de confiscación de una mansión y de 800 mil dólares.
Además, de todos los bienes producto del lavado de...
Detienen a lavadora de dinero de Eugenio Hernández
Por El 5
CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Mónica Andrea Roca Pérez fue detenida en el aeropuerto de Los Ángeles, California cuando presuntamente se dirigía a Monterrey, Nuevo León, luego de visitar a su hijo que vive...
Cuba, Ecuador y Perú en ‘lista’ de países de lavado de dinero
Por EFE
WASHINGTON.- El gobierno de EU incluyó a varios países latinoamericanos, entre ellos Cuba, Ecuador y Perú, en su lista de "principales lugares de lavado de dinero" en el mundo, según su informe anual...
