Etiqueta: Departamento del Tesoro
Bloquean UIF y EU a 10 personas y 9 empresas de red de narco
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Departamento del Tesoro de EU, informaron sobre la identificación de 19 objetivos relacionados con narcotráfico.
Mediante un comunicado, explicaron que la Unidad de...
Vector, CIBanco e Intercam son señalados por EU de narcolavado
La oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) acusó a dos bancos y una casa de bolsa mexicanos de lavar dinero de los...
Añade EU en su ‘lista negra’ a dos operadores del Cártel del Pacífico
Se trata de Juan Manuel Álvarez Inzunza y José Olivas Chaidez; congelaron los bienes de dos empresas mexicanas
FUENTE EFE
CIUDAD DE MÉXICO.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy la inclusión en su...
