Salen a la luz nuevos sospechosos de estar vinculados al despacho panameño Mossack Fonseca
FUENTE AFP Y EFE
LONDRES.- El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Jalifa bin Zayed Al Nahyan; Dominique Strauss-Kahn, exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI); y traficantes de drogas, entre otros personajes, aparecen involucrados en el escándalo de lavado de dinero denominado Panama Papers.
El diario británico The Guardian señaló ayer que el presidente de Emiratos Árabes Unidos tiene inmuebles en Londres por valor de mil 500 millones de euros a través de sociedades en paraísos fiscales creadas por el despacho panameño Mossack Fonseca.
Según el periódico británico, uno de los medios que participan en la investigación de los Panama Papers, el mandatario de ese país petrolero posee entre otros el edificio de los grandes almacenes BHS, en Oxford Street, y una tienda de la marca de lujo Hermes en Mayfair.
Por su parte, el diario francés Le Monde señaló que el fondo de inversión de
Luxemburgo Leyne Strauss-Kahn & Partners (LSK), presidido hasta octubre de 2014 por el exdirector del FMI Dominique Strauss-Kahn, creó un total de 31 sociedades en paraísos fiscales.
De acuerdo con el diario francés, LSK ayudó a sus clientes a crear y administrar sociedades en varios países a través de una filial llamada Assya Asset Management Luxembourg.
“La mayoría (de sociedades) sirvieron para abrir cuentas bancarias en Suiza, Luxemburgo, Panamá o Hong Kong, un sistema utilizado con frecuencia para disimular la identidad real de los beneficiarios de los fondos”, indica el periódico.
Le Monde recuerda que la sociedad LSK, ahora en bancarrota, ejercía esta actividad en paraísos fiscales antes de la llegada a la presidencia de Strauss-Kahn, en octubre de 2013.
Contactado por el diario, el entorno del exdirector gerente del FMI aseguró que “no estaba implicado en la gestión diaria de los fondos, menos aún en las actividades de gestión de fortuna”.
Strauss-Kahn ya aparece en varias denuncias de antiguos accionistas de LSK, que aseguran no se les informó de la situación real de la sociedad.
El despacho de abogados panameño también tuvo como clientes a varios traficantes de droga o compañías sancionados por Europa y Estados Unidos, indicó ayer el diario Süddeutsche Zeitung.
También aparecen en la lista un posible financiero de Hezbolá, varias personas que apoyaron los programas nucleares de Irán y Corea del Norte y dos presuntos aliados del presidente de Zimbabue Robert Mugabe, sañaló el periódico.
Otros de los señalados son Mark Thatcher, hijo de la exprimera ministra británica Margaret Thatcher; la activista medioambiental Heather Mills y el antiguo mayordomo de Diana de Gales, Paul Burrell, quienes también han estado ligados a sociedades en paraísos fiscales, de acuerdo con las revelaciones de los papeles de Panamá, destacó The Guardian.
Panamá defiende su sistema financiero
El gobierno de Panamá emprendió ayer una ofensiva para defender sus servicios financieros ante las fuertes críticas recibidas tras la divulgación de los Panama Papers, que revelaron las acciones de una firma que creó masivamente empresas offshore para personalidades mundiales.
El vicecanciller de Panamá, Luis Miguel Hincapié, manifestó que el país puede analizar nuevas reformas en su sistema financiero para “proteger esa plataforma y que no sea utilizada para cosas turbias”.
“Tenemos que ser fríos en esto y ver qué le conviene a Panamá. No podemos por un ataque o una presión acabar con un sistema que ha venido siendo efectivo por muchos años. No podemos jugar con eso”, añadió Hincapié en conferencia de prensa.
La reacción del gobierno panameño se produce tras la publicación de los Panama Papers, millones de documentos que revelaron cómo la firma de abogados Mossack Fonseca creó empresas offshore que permitieron evadir el pago de impuestos en los países de origen de los fondos.
Esas operaciones han levantados duras críticas de líderes occidentales.
