Etiqueta: UIF
Bloquean UIF y EU a 10 personas y 9 empresas de red de narco
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Departamento del Tesoro de EU, informaron sobre la identificación de 19 objetivos relacionados con narcotráfico.
Mediante un comunicado, explicaron que la Unidad de...
AMLO ‘exculpa’ al ex gobernador Cabeza de Vaca
Durante su conferencia mañanera del viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces a cargo de Santiago Nieto, solicitó investigar al ex gobernador Francisco García Cabeza...
Abogado del exgobernador de Tamaulipas demanda a Santiago Niego
Javier Coello Trejo, abogado del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca demanda al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, por la fabricación de delitos.
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También van tras “La Gaviota”
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastreó las cuentas de la actriz Angélica Rivera, como parte de la investigación sobre las operaciones y situación patrimonial de su ex esposo, el ex Presidente priista Enrique...
Indaga UIF, también, a Zedillo, Fox y Calderón
Desde el 25 de marzo pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda pidió información a los bancos de México sobre Enrique Peña Nieto y sus hermanos Ana Cecilia, Arturo y Verónica. También...
UIF denuncia a Peña Nieto ante FGR
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por posibles...
Se incorpora Santiago Nieto a equipo de Transición de Américo Villarreal
Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y su equipo de trabajo, se incorporan como asesores al grupo de transición del gobernador electo, Américo Villarreal Anaya.
El equipo del ex titular...
México acusa que burocracia de EU en juicio contra Genaro García Luna
El gobierno mexicano señala que EU se atrasó “varios meses” en las traducciones y que faltan apostillados y firmas. Argumenta que por esas demoras no ha podido notificar a los socios panameños del ex...
Temen venganzas con nuevo titular de UIF
Legisladores de Oposición advirtieron que con Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se corre el riesgo de que use el cargo con fines políticos.
Mientras tanto, Gómez ya pisó su...
Boda De Santiago Nieto en Guatemala termina en polémica
Este sábado el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, y la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Carla Humphrey Jordan contrajeron matrimonio en el Hotel Santo Domingo, de la...
