POR EXCELSIOR
El gobierno mexicano investigó entre septiembre de 2015 a octubre de 2016, operaciones con recursos de procedencia ilícita por 17 mil 288 millones 411 mil 928.65 pesos, informó el presidente Enrique Peña Nieto, al responder a los diputados federales las preguntas parlamentarias del Cuarto Informe de Gobierno.
De acuerdo con la información entregada a la Cámara de Diputados, en ese periodo se recibieron denuncias de lavado de dinero por 858 millones 827 mil 755 dólares americanos; un millón de dólares canadienses y 10 mil 675 millones 582 mil 419.13 pesos.
Precisó que los aseguramientos ministeriales de recursos financieros y económicos por delitos relacionados a lavado de dinero ascienden a 408 millones 780 mil 381.03 pesos, de los cuales 49.2 millones de pesos de aseguramientos de recursos en efectivo, 4.2 millones de dólares americanos; y en cuentas bancarias por 187.7 millones de pesos.
El último año se obtuvieron seis sentencias favorables de extinción de dominio, respecto de un inmueble, dos numerarios en moneda nacional y cuatro en dólares; con un monto total de 10 millones 760 mil 200.00 pesos y 3 millones 385 mil 580 dólares.
Además el gobierno federal incautó 265 millones 403 mil pesos y 2 millones 598 mil 894 dólares americanos por “declaratoria de abandono” de bienes asegurados por la Subprocuraduría Especializada competente para conocer de los delitos cometidos por miembros de la Delincuencia Organizada (SEIDO), que corresponden a 333 vehículos, una aeronave, 38 inmuebles, 20 numerarios en moneda nacional, 11 numerarios en dólares americanos, 395 joyas y 926 piezas de menaje.
El Artículo 22 constitucional establece que la extinción de dominio procede en casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito y son sujetos de incautación aquellos bienes que se compruebe que fueron utilizados o destinados a ocultar bienes producto del delito.
