FUENTE LOPEZDORIGA
Alberto Sentíes Palacio, dueño del Ferrari rojo, habría cometido fraude a través de una empresa en Estados Unidos, por lo que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) ya ha iniciado una investigación al respecto.
De acuerdo con el expediente FDF/T/ T3/1085/12-12, el empresario y su cuñado Jesús Guadalupe Tostado Jiménez, habrían obtenido una cantidad superior a los 18.2 millones de pesos con dicho fraude.
Los reportes del expediente detallan que los dos sujetos acordaron, a través de la empresa Visconti Industries Inc, con sede estadounidense, el préstamo de 30 millones de dólares a una mujer.
Dicha empresa asegura contar con las certificaciones y licencias pertinentes en Nueva York, Connecticut y Florida.
“Estando presentes también en las reuniones que se llevaron a cabo para concretar el citado contrato el C. José Guadalupe Tostado Jiménez, director general y Alberto Sentíes Palacio, director de Operaciones de la empresa American Funds, quienes participaban convenciendo al denunciante sobre su experiencia en este tipo de operaciones, quien ante la aparente seriedad de la operación y en diversos momentos, conforme lo solicitó American Funds entregó la cantidad de 18 millones 210 mil 430 pesos”, establece el expediente.
Asimismo, se establece que la mujer señalada era propietaria de la empresa Consejo de Apoyo Económico para la Persona Física y Moral SA de CV, y que el préstamo fue tramitado entre los años 2011 y 2012.
La investigación señala que el 14 de septiembre de 2011 la mujer firmó el contrato con American Funds, empresa propiedad de Sentíes Palacio.
La compañía, que se describía como “experta en el asesoramiento para la obtención de préstamos en el extranjero”, se apoyaba en Visconti Industries Inc para realizar los préstamos.
Para poder realizar el fraude, Sentíes Palacio y Tostado Jiménez incluso habrían entregado reportes de avances a la víctima en su solicitud, así como “la carta intención de Visconti Industries, quien sería el fondo privado extranjero que otorgaría el crédito”.
En dicha carta, se detallaba que la empresa estaba en “posibilidad de otorgar el préstamo y las condiciones iniciales”.
Luego de esto, “el denunciante cumplió con los requisitos documentales y económicos, que en el curso de la negociación le fue requiriendo American Funds. Sin embargo no le fue entregado el préstamo solicitado”, detalló la investigación.
